Финансовые пирамиды продолжают привлекать жителей региона высокими процентами.
Только за прошлый 2023 год и первые месяцы 2024-го года гражданам был причинен ущерб в размере более 477 млн рублей. Возбуждено 5 уголовных дел по факту мошенничества в особо крупном размере.
Эксперты Банка России зафиксировали рост числа нелегальных участников финансового рынка на территории Сибири. Если в 2022 году таких компаний было 186, то за 2023 год их число возросло до 232. Основная доля составляют нелегальные кредиторы – 225. Кроме того, выявлены признаки финансовой пирамиды в деятельности семи организаций.
Однако за первый квартал 2024 года наблюдается некоторое снижение числа нелегальных участников финансового рынка в Сибири. Если в аналогичный период прошлого года было выявлено 58 нарушителей, то сейчас их число сократилось до 36. Нелегальных кредиторов также стало меньше – всего 34. В деятельности двух компаний выявлены признаки финансовой пирамиды.
Мы видим, что за прошлый год число выявленных нелегальных участников выросло, а за первый квартал 2024 года – сократилось. Это не совсем так. Помимо выявления новых субъектов, Банк России продолжает вести работу по новым точкам деятельности тех субъектов, которые были выявлены за прошлые периоды,
– рассказал эксперт Сибирского ГУ Банка России Олег Дубровский.
В свете увеличивающегося количества случаев финансовых мошенничеств в Госдуме обсуждается проект, направленный на купирование создания и распространения псевдоинвестиционных схем на начальной стадии.
По информации представителя прокуратуры Новосибирской области Ивана Яловенко, в производстве правоохранительных органов региона было возбуждено 5 уголовных дел, связанных с деятельностью финансовых пирамид. Деятельность нелегальных схем привела к ущербу в размере свыше 477 млн рублей для 449 человек на территории области.